Juristischer Mitarbeiter (m/w/d) · Compliance

Woran Du arbeitest:

• Du identifizierst und überprüfst Neu- und Bestandskunden gemäß gesetzlicher Anforderungen, insbesondere nach dem Geldwäschegesetz (GwG).
• Du analysierst Kundenprofile, führst Risikobewertungen durch und beurteilst die jeweilige Geschäftsbeziehung anhand definierter Risikoparameter.
• Du bearbeitest Kundenprofile mit Fokus auf Mid-Risk- und High-Risk-Kunden und bewertest diese entsprechend der regulatorischen Anforderungen.
• Du führst Due-Diligence-Prüfungen durch und analysierst Kundeninformationen im Rahmen der laufenden Sorgfaltspflichten.
• Du bewertest Kundenbeziehungen mit erhöhtem Risiko, einschließlich Kunden mit PEP-Status (Politically Exposed Person).
• Du führst Negative-News-Screenings durch und identifizierst potenziell relevante Medieninformationen.
• Du holst notwendige Kundeninformationen ein, aktualisierst Daten und verwaltest relevante Dokumente.
• Du erstellst Erfassungsbögen, bereitest Unterlagen auf und unterstützt interne sowie externe Prüfungen.
• Du kommunizierst regelmäßig mit Kunden, klärst offene Punkte und stellst die vollständige Bereitstellung benötigter Unterlagen sicher.
• Du stellst die Einhaltung interner Richtlinien und externer regulatorischer Anforderungen im Bereich AML/KYC sicher.
• Du arbeitest eng mit verschiedenen Fachbereichen zusammen und fungierst als Schnittstelle für KYC- und AML-relevante Themen.

Womit Du überzeugst:

• Mit Deinem abgeschlossenen Studium mit juristischem Schwerpunkt (z. B. Wirtschaftsrecht, Bachelor oder Master of Laws) oder einer vergleichbaren Qualifikation im Compliance- oder Finanzregulierungsumfeld,
• Deiner ersten Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung, durch die Du ein fundiertes Verständnis für Unternehmensstrukturen, Jahresabschlüsse, finanzielle Transparenz sowie für regulatorische Anforderungen und Compliance-Vorgaben mitbringst – Kenntnisse, die für die Erstellung von Kundenrisikoanalysen und KYC-Überprüfungen essenziell sind, aber kein Muss darstellen (auch als Berufseinsteiger bist Du herzlich willkommen),
• Deinem Verständnis für Risikobewertungen, Due-Diligence-Prozesse und die Analyse von Kundenprofilen – inklusive der Bewertung von Mid-Risk-, High-Risk- und PEP-Kunden,
• Deinen Fähigkeiten in der strukturierten Erhebung, Aktualisierung und Verwaltung von Kundeninformationen und -dokumenten sowie Deinem sicheren Umgang mit Screening-Tools (z. B. Negative News),
• Deiner verantwortungsbewussten, präzisen und sorgfältigen Arbeitsweise, die Dir die Einhaltung interner und externer regulatorischer Anforderungen erleichtert,
• Deiner professionellen Kommunikationsfähigkeit, dank der Du im täglichen Austausch mit Kunden offene Punkte zuverlässig klären kannst,
• Deinem Organisationstalent, das Dir hilft, Fristen einzuhalten und Erfassungsbögen sowie Legitimationsprozesse reibungslos abzuwickeln,
• Deiner Teamfähigkeit und Deinem Verständnis für cross-funktionale Zusammenarbeit – insbesondere an der Schnittstelle zwischen Compliance, KYC und weiteren Fachbereichen,
• Deine Bereitschaft, Dich kontinuierlich weiterzuentwickeln, sowie Deine verhandlungssicheren Deutschkenntnisse runden Dein Profil ab.

Was wir Dir bieten:

• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem internationalen Finanzunternehmen
• Eine dynamische Arbeitsatmosphäre, in der du dein Potenzial einbringen und dich fachlich weiterentwickeln kannst
• Ein modernes Arbeitsumfeld mit großzügigen Büroräumen und einer offenen Kommunikation
• Flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit, mobil zu arbeiten
• Eine gute Verkehrsanbindung und moderne Arbeitsplatzgestaltung
• Attraktive Vergütung sowie zusätzliche Leistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Mitarbeiterrabatte und weitere Benefits
• Zusammenarbeit mit erfahrenen Teams aus Compliance, Operations und weiteren Fachbereichen